Dongwon Systems Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,535,858	- 매출액
- 부채총계		761,807	- 영업이익	80,851
- 자본금		146,277	- 당기순이익	64,350
- 자본총계		774,051	*주당순이익(원)	2,194
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,460,418	- 매출액
- 부채총계		725,914	- 영업이익	69,871
- 자본금		146,277	- 당기순이익	51,661
- 자본총계		734,504	*주당순이익(원)	1,765
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,566,441,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	2.0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 신규선임 : 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제44기(2023.1.1~2023.12.31.) 재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 - 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다. - 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 현금배당결정일('24.2.14)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간('24.2.7~'24.2.13)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
※ 관련공시	2024-03-19 주주총회소집공고 2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승걸	1966-11	2	신규선임	고려대학교 영어영문학 코넬대학교 경영대학원(뉴욕) MBA 삼성물산 상사부문 상무(북미지역총괄) 現 동원시스템즈 소재사업부문 총괄임원