Dongwon Systems Corporation

AGM Information • Mar 28, 2023

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,451,670	- 매출액
- 부채총계		722,040	- 영업이익	91,839
- 자본금		146,277	- 당기순이익	72,335
- 자본총계		729,630	*주당순이익(원)	2,470
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,380,267	- 매출액
- 부채총계		678,125	- 영업이익	82,521
- 자본금		146,277	- 당기순이익	59,394
- 자본총계		702,142	*주당순이익(원)	2,030
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,566,441,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	1.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 신규선임 : 사외이사 1명 - 중임 : 사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제43기(2022.1.1~2022.12.31.) 재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 조점근) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 서범원) ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 김우승) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 오종환) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 - 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다. - 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예입니다.
※ 관련공시	2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조점근	1959-09	2	재선임	주성대학 금융정보학과 졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 2차전지 부문 대표이사
서범원	1959-10	2	재선임	동국대 경영학과 졸업 前테크팩솔루션 대표이사 現동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우승	1957-06	2	신규선임	한양대 기계공학과 졸업 노스캐롤라이나 대학교 대학원(기계·항공우주공학) 석박사 졸업 前제15대 한양대학교 총장 現 한국공학교육인증원장 現 국가산학연협력위원회 공동위원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오종환	1975-01	3	재선임	상근	부산외국어대학교(회계학) 넷마블(주) 경영진단팀장(前) 동원시스템즈(주)상근감사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-