Dongwon Systems Corporation

AGM Information • Mar 24, 2022

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,492,015	- 매출액
- 부채총계		826,642	- 영업이익	89,997
- 자본금		147,269	- 당기순이익	48,135
- 자본총계		665,373	*주당순이익(원)	1,499
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,367,773	- 매출액
- 부채총계		712,634	- 영업이익	60,771
- 자본금		147,269	- 당기순이익	35,205
- 자본총계		655,139	*주당순이익(원)	1,324
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,566,441,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	1.3
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(후보자:장성학) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 - 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다.   - 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 배당기준일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예입니다.
※ 관련공시	2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장성학	1963-09	2	신규선임	아주대학교 대학원 전산전공 석사 (경북대학교 전자공학과 졸업) 서울대 미래융합기술 최고위과정 수료 삼성전자(주) 무선사업부 영업마케팅 상무 삼성전자(주) 무선사업부 중동사업부 총괄전무 삼성전자(주) 삼성 협력사 베트남 1,2공장 총괄 COO 립시글로벌(주) 대표이사 (現)동원시스템즈 소재부문 대표이사 부사장