Dongwon Systems Corporation — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2021.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021. 3. 4
3. 정정사유	의안 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	2) 결의사항  - 제1호 의안 : 제40기(2019.1.1~2019.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	2) 결의사항  - 제1호 의안 : 제41기(2020.1.1~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항   - 제1호 의안 : 제41기(2020.1.1~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사  조점근 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사  송종선 선임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사  송의환 선임의 건     제3-4호 의안 : 사외이사  이지환 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조점근	1959-09	2	재선임	주성대학 금융정보학과 졸업 서울대 최고경영자과정 수료 동원시스템즈 연포장사업부장 상무이사 現 동원시스템즈 대표이사 사장
송의환	1963-12	2	신규선임	서강대 화학박사 Caltech Post Doc. 성균관대 화학과 교수 삼성SDI 근무 現 동원시스템즈 2차전지 사업단장 상무이사
송종선	1963-05	2	신규선임	건국대 무역학과 졸업 이스텔시스템즈(주) 근무 네오시스트 근무 現 동원시스템즈 해외1사업부장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지환	1966-09	2	재선임	英 London Business School 박사 이화여대 교수 現KAIST 테크노경영대학원 교수 겸 동원시스템즈 사외이사	메리츠화재해상보험(주) 사외이사