Dongwon Systems Corporation — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2021.08.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-19
3. 정정사유	기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안내용	가. 보고사항    - 감사보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건	가. 보고사항    - 감사보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건    - 제2호 의한 : 정관 변경의 건    - 제3호 의한 : 이사 선임의 선      ▶ 제3-1호 의한 사내이사 서범원 선임의 건      ▶ 제3-2호 의한 사내이사 송재권 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-08-31
3. 장소		서울시 서초구 마방로 68 20층대강당 (양재동, 동원산업빌딩)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건   - 제2호 의한 : 정관 변경의 건   - 제3호 의한 : 이사 선임의 선     ▶ 제3-1호 의한 사내이사 서범원 선임의 건     ▶ 제3-2호 의한 사내이사 송재권 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-08-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-주주명부 확정기준일:2021년 7월 28일 -상세 내용은 2021년 7월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)를 참조하시기 바랍니다 - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서범원	1959-10	2	신규선임	동국대 경영학과 졸업 두산제관 영업팀장 두산테크팩BG 영업상무 동원시스템즈 아셉틱사업단장 現 테크팩솔루션 대표이사
송재권	1965-12	2	신규선임	고려대 경영학과 동원F&B 마케팅전략팀장 해태유업 경영지원실장 동원엔터프라이즈 HR지원실장 동원산업 물류본부장 동원냉장/동원로엑스냉장 대표이사 現 테크팩솔루션 사업부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 이차전지케이스 제조 판매 - 건전지케이스 제조 판매업 - 원통형 CAN 제조 판매업 - 전지케이스 표면 처리업 - 각종 전용기 제조 판매업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체	66. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 67. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 68. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 69. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체	항목순연