DONGWON METAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 12, 2026

동원금속/주주총회소집결의/(2026.06.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-06-29
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9
4. 의결권행사기준일		2026-03-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-06-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.(감사위원 전원 참석) - 제 41기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 표 등을 참고하시기 바랍니다. [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 - 제 41기 정기주주총회에서 선임할 임원은 총 3명(사내이사 3명)입니다. - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2026-06-12 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 41기(2025.4.1~2026.3.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 관련 문구 및 내용 변경, 상호변경에 따른 정관 변경.
3	이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 박승룡 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 이덕교 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 이승재 선임의 선 (신규선임)
4	이사 보수 한도액 승인의 건	제4-1호 : 사내이사 이은우 보수 한도액 승인의 건 제4-2호 : 사내이사 이승재 보수 한도액 승인의 건 제4-3호 : 사내이사 이은우, 이승재를 제외한 이사보수 한도액 승인의 건

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승룡	1959-05	3	재선임	(現) 동원금속 대표이사 (前) 동원금속 유럽 및 미국 법인장 (前) 동원금속 연구개발실장 및 공장장
이덕교	1965-02	3	재선임	(現) 동원금속 기획/품질 사업부장 (前) 동원금속 연구개발/경영지원 사업부장
이승재	1992-05	3	신규선임	(現) 동원파이프, 동원금속 부사장 (前) 동원금속 기획실 상무