DONGWON METAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2025

동원금속/주주총회소집결의/(2025.06.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-11
3. 정정사유	기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	2. 부의안건 제 2호 의안 : 사외이사 서보신 선임의 건(신규선임)	2. 부의안건 제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 서보신 선임의 건(신규선임)
[감사위원 선임 세부내역]	-	성명 : 서보신 신규선임 여부 : 신규선임 사외이사 여부 : 사외이사인 감사위원 주요경력(현직포함) : 前 현대자동차 사장

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-06-26
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 40기(2024.04.01~2025.03.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금 : 50원 제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보 서보신 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보신	1957-01	28.06	신규선임	-前 현대자동차 사장	모트렉스

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서보신	1957-01	28.06	신규선임	사외이사인 감사위원	-前 현대자동차 사장