DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 29, 2022

동원산업/주주총회소집결의/(2022.06.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-08-30
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		[임시주주총회 부의안건] 1. 부의안건   - 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건   - 제2호 의안 : 주식분할을 위한 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-06-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- (주)동원엔터프라이즈와의 합병 및 주식분할에 관련한 임시주주총회입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다.
※ 관련공시	2022-06-29 회사합병 결정 2022-06-29 주식분할 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	58. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 59. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금지원 및 업무지원 사업 60. 자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달 사업 61. 자회사 등과 상품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 62. 자회사등의 경영 및 효율성 제고를 위한 용역사업 63. 기업 인수 합병 알선 및 알선 대행업 64. 기업 위탁 경영업 65. 기업 경영 자문 및 재무 컨설팅 사업 66. 정보처리·용역·서비스업 67. 정보통신·판매 및 운영서비스업 68. 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 69. 정보통신기기 도소매업 70. 교육 및 연수 서비스업 71. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 72. 평생교육 시설운영 73. 건강식품판매업		합병에 따른 피합병법인의 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
58. 위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	74. 위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	사업목적 추가에 따른 항목 순연