DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2022

동원산업/주주총회소집결의/(2022.08.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-29
3. 정정사유	주주총회 개최일 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-08-30, 09:00	2022-09-14, 09:00
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- (주)동원엔터프라이즈와의 합병 및 주식분할에 관련한 임시주주총회입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다.	- (주)동원엔터프라이즈와의 합병 및 주식분할에 관련한 임시주주총회입니다. - 제1호 의안과 관련하여, 해당 안건의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후, 당사(존속회사)에 취임할 이사에 관한 사항과 당사가 합병으로 변경하기로 한 정관에 관한 사항에 관한 규정이 포함되어 있습니다. - 본건 합병에 의해 새로이 취임하는 이사 및 감사위원의 임기는 합병의 효력이 발생하는 날로부터 2023사업연도 결산 정기주주총회 종결일(2024년 3월경) 까지입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-09-14
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용		[임시주주총회 부의안건] 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식분할을 위한 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-06-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- (주)동원엔터프라이즈와의 합병 및 주식분할에 관련한 임시주주총회입니다. - 제1호 의안과 관련하여, 해당 안건의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후, 당사(존속회사)에 취임할 이사에 관한 사항과 당사가 합병으로 변경하기로 한 정관에 관한 사항에 관한 규정이 포함되어 있습니다. - 본건 합병에 의해 새로이 취임하는 이사 및 감사위원의 임기는 합병의 효력이 발생하는 날로부터 2023사업연도 결산 정기주주총회 종결일(2024년 3월경) 까지입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시길 바랍니다.
※ 관련공시	2022-08-25 회사합병 결정 2022-08-25 주식분할 결정 2022-06-29 회사합병 결정 2022-06-29 주식분할 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박문서	1958-07	-	신규선임	성균관대(경영학) 중앙대학교(국제경영석사) 동원산업(주) 재경실장 (現)동원엔터프라이즈 대표이사
김남정	1973-01	-	신규선임	고려대(사회학) 미시건대 MBA 동원산업(주) 경영지원실장 동원시스템즈(주) 건설본부부본부장 (現)동원엔터프라이즈 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주원	1958-10	-	신규선임	한국투자금융지주 부회장 카카오 부회장 카카오 이사회 의장	-
김종필	1971-03	-	신규선임	대검찰청 정보통신과장 부산지방검찰청 특수부장검사 (現)금융감독원 분쟁조정위원 (現)법무법인 율우 변호사	-
윤종록	1957-12	-	신규선임	연세대(전자공학석사) 정보통신산업진흥원 원장	-
진형혜	1971-07	-	신규선임	법무법인 화우 변호사 (現)한국여자변호사협회 부회장 (現)법무법인 지엘 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주원	1958-10	-	신규선임	사외이사인 감사위원	한국투자금융지주 부회장 카카오 부회장 카카오 이사회 의장
김종필	1971-03	-	신규선임	사외이사인 감사위원	대검찰청 정보통신과장 부산지방검찰청 특수부장검사 (現)금융감독원 분쟁조정위원 (現)법무법인 율우 변호사
윤종록	1957-12	-	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대(전자공학석사) 정보통신산업진흥원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	58. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 59. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금지원 및 업무지원 사업 60. 자회사 등에 자금지원을 위한 자금조달 사업 61. 자회사 등과 상품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 62. 자회사등의 경영 및 효율성 제고를 위한 용역사업 63. 기업 인수 합병 알선 및 알선 대행업 64. 기업 위탁 경영업 65. 기업 경영 자문 및 재무 컨설팅 사업 66. 정보처리·용역·서비스업 67. 정보통신·판매 및 운영서비스업 68. 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 69. 정보통신기기 도소매업 70. 교육 및 연수 서비스업 71. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 72. 평생교육 시설운영 73. 건강식품판매업		합병에 따른 피합병법인의 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
58. 위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	74. 위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	사업목적 추가에 따른 항목 순연