DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

동원산업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,725,143	- 매출액
- 부채총계		4,589,422	- 영업이익	464,734
- 자본금		46,483	- 당기순이익	272,187
- 자본총계		3,135,721	*주당순이익(원)	6,237
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,546,203	- 매출액
- 부채총계		1,385,088	- 영업이익	126,776
- 자본금		46,483	- 당기순이익	92,345
- 자본총계		2,161,115	*주당순이익(원)	2,560
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			39,624,084,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사(3명) - 박문서 이사(중임) - 민은홍 이사(중임) - 김남정 이사(중임) 2. 사외이사(4명, 감사위원 3명 포함) - 김주원 이사(중임, 감사위원) - 김종필 이사(중임, 감사위원) - 윤종록 이사(중임, 감사위원) - 심현정 이사(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제55기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 박문서 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 민은홍 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김남정 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 윤종록 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 김종필 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 심현정 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김주원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤종록 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김종필 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8,000,000,000원) → 원안대로 승인 제6호 의안: 자본금 감소의 건(감자 후 자본금 36,021,895,000원) *상세내용 주요사항보고서(감자결정)(2024.01.16.) 참고 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 배당의 가. 현금ㆍ현물배당의 시가배당률은 배당 결의일인 24/03/28(목)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-01-16 감자결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박문서	1958-07	2	재선임	전)동원엔터프라이즈 대표이사 현)동원산업 지주부문 대표이사
민은홍	1970-08	2	재선임	전)Procter & Gamble 글로벌 SK Ⅱ (싱가포르) 아시아 6개국 지역 대표이사 현)동원산업 사업부문 대표이사
김남정	1973-01	2	재선임	전)동원엔터프라이즈 부회장 현)동원산업 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주원	1958-10	2	재선임	전)한국투자금융지주 부회장 전)카카오뱅크 이사회 의장 현)동국대학교 회계학과 대우 교수 현)네오텍 경영고문	-
김종필	1971-03	2	재선임	전)대검찰청 정보통신과장 전)부산지방검찰청 특수부장검사 전)금융감독원 분쟁조정위원 현)법무법인 율우 파트너변호사	극동유화(사외이사)
윤종록	1957-12	2	재선임	전)한국지능로봇산업협회 회장 전)정보통신산업진흥원 원장 전)미래창조과학부 차관 현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수	-
심현정	1979-11	2	신규선임	전)삼성종합기술원 연구원 전)연세대학교 글로벌융합공학부 교수 현)카이스트 김재철AI대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주원	1958-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	전)한국투자금융지주 부회장 전)카카오뱅크 이사회 의장 현)동국대학교 회계학과 대우 교수 현)네오텍 경영고문
김종필	1971-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	전)대검찰청 정보통신과장 전)부산지방검찰청 특수부장검사 전)금융감독원 분쟁조정위원 현)법무법인 율우 파트너변호사
윤종록	1957-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	전)한국지능로봇산업협회 회장 전)정보통신산업진흥원 원장 전)미래창조과학부 차관 현)카이스트 과학기술정책대학원 겸임교수