DONGWON FISHERIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

동원수산/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울 중구 마른내로 35 (초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제50기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표    및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕기철	1952-02	3	재선임	학)미국샌프란시스코대 경영대학원 수료 전)동원수산(주) 부사장 현)동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~)