DONGWON FISHERIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

동원수산/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 중구 마른내로35(초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당
4. 의안 주요내용		제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고 <부의안건>   제1호의안 : 제51기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표승인의 건   제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)      제2-1호 : 사내이사 후보자 WANG,KIYONG JR(개선임)      제2-2호 : 사외이사 후보자 강오순(재선임)   제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건   제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제51기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.또한 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
WANG, KI YONG JR	1968-10	3	재선임	학)서울대학교 M.B.A. 경영학 석사 전)일본 Mitsui 미국지사 근무 현)동원수산 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강오순	1954-03	3	재선임	학)경상대 해양과학대졸업 전)동원수산(87.01~15.04) 현)동해무역 대표	-