DONGWHA PHARM.CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Mar 19, 2020

동화약품/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 91기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		376,028,553	- 매출액
- 부채총계		75,153,959	- 영업이익	9,917,746
- 자본금		27,931,470	- 당기순이익	9,393,855
- 자본총계		300,874,594	*주당순이익(원)	341
나. 개별(별도)	- 자산총계		376,466,089	- 매출액
- 부채총계		74,852,729	- 영업이익	10,056,453
- 자본금		27,931,470	- 당기순이익	9,529,176
- 자본총계		301,613,360	*주당순이익(원)	345
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,312,927,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		0.375
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 91기 재무제표승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1966-10	3	신규선임	전 동화약품 특판팀장 현 동화약품 구매/특판실 실장
김대현	1977-02	3	신규선임	전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장 현 동화약품 OTC마케팅 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광준	1977-12	3	신규선임	현 내분비내과전문의/노년내과인증의 현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수 현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업 추진단장 현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장 현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장	-
금나나	1983-08	3	신규선임	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김광준	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 내분비내과전문의/노년내과인증의 현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수 현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업 추진단장 현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장 현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장
금나나	1983-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수