DONGWHA PHARM.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

동화약품/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제96기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유준하 제3-2호 의안 : 사내이사 윤인호 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사 박지현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다. 금번 제96기(FY2024)의 배당기준일은 2024년 12월 31일로 변경 사항 없습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준하	1964-12	3	재선임	전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장 전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장 전 동화약품(주) 총무실 이사 현 동화약품(주) 대표이사
윤인호	1984-02	3	재선임	전 동화약품(주) CNS팀 차장 전 동화약품(주) 전략기획실 부장 전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무 현 동화약품(주) COO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지현	1968-09	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 경영대학원 - 한국공인회계사(제34회) - 2009년/2010년 기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원 - 한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인,안진회계법인 (1999~2022)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박지현	1968-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 경영대학원 - 한국공인회계사(제34회) - 2009년/2010년 기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원 - 한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인,안진회계법인 (1999~2022)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-