DONGWHA PHARM.CO.,LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

동화약품/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 94기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		461,136	- 매출액
- 부채총계		82,463	- 영업이익	29,915
- 자본금		27,931	- 당기순이익	21,591
- 자본총계		378,673	*주당순이익(원)	736
나. 개별(별도)	- 자산총계		429,874	- 매출액
- 부채총계		70,083	- 영업이익	26,580
- 자본금		27,931	- 당기순이익	18,208
- 자본총계		359,791	*주당순이익(원)	658
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,982,243,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.86
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 사외이사 2인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제94기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김광준 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 금나나 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김광준 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사위원 금나나 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대현	1977-02	3	재선임	전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장 현 동화약품 마케팅실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광준	1977-12	3	재선임	현 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 현 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 현 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 현 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 현 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장	에이아이트릭스 (각자대표)
금나나	1983-08	3	재선임	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김광준	1977-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	현 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의 현 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수 현 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장 현 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장 현 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장
금나나	1983-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수