DONGWHA PHARM.CO.,LTD

AGM Information • Mar 19, 2020

동화약품/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-19

1. 정정관련 공시서류	정기 주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.03.19
3. 정정사유	단위정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 연결	자산총액 376,028,553 부채총계 75,153,959 자본금 27,931,470 자본총계 300,874,594 매출액 307,150,026 영업이익 9,917,746 당기순이익 9,393,855	자산총액 376,029 부채총계 75,154 자본금 27,931 자본총계 300,875 매출액 307,150 영업이익 9,918 당기순이익 9,394
나. 개별(별도)	자산총액 376,466,089 부채총액 74,852,729 자본금 27,931,470 자본총계 301,613,360 매출액 307,150,026 영업이익 10,056,453 당기순이익 9,529,176	자산총액 376,466 부채총액 74,853 자본금 27,931 자본총계 301,613 매출액 307,150 영업이익 10,056 당기순이익 9,529

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 91기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		376,029	- 매출액
- 부채총계		75,154	- 영업이익	9,918
- 자본금		27,931	- 당기순이익	9,394
- 자본총계		300,875	*주당순이익(원)	341
나. 개별(별도)	- 자산총계		376,466	- 매출액
- 부채총계		74,853	- 영업이익	10,056
- 자본금		27,931	- 당기순이익	9,529
- 자본총계		301,613	*주당순이익(원)	345
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,312,927,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		0.375
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 91기 재무제표승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2020-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1966-10	3	신규선임	전 동화약품 특판팀장 현 동화약품 구매/특판실 실장
김대현	1977-02	3	신규선임	전 온라인팜(주) 마케팅기획본부장 현 동화약품 OTC마케팅 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광준	1977-12	3	신규선임	현 내분비내과전문의/노년내과인증의 현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수 현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업 추진단장 현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장 현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장	-
금나나	1983-08	3	신규선임	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김광준	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 내분비내과전문의/노년내과인증의 현 연세대학교 세브란스병원 노년내과 조교수 현 연세의료원 의료정보실 차세대정보화사업 추진단장 현 세브란스병원 VIP건강증진센터 부소장 현 연세의료원 미래전략실 해외사업단장
금나나	1983-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 하버드보건대학원박사후연구원 현 동국대학교 식품생명공학과 조교수