DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

동화기업/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	9:00
2. 장소		(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층 대강당 (지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제78기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제78기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	상법 개정 등에 따른 정관 변경
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 채광병 사내이사 선임의 건(중임)	-
4	제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채광병	1966-10	3	재선임	현) 동화기업 대표이사 전) 디더블유미디어홀딩스 대표이사