DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

동성제약/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제68기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 나원균 선임의 건 제3-2호: 사외이사 남궁광 선임의 건 4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원균	1986-09	3	재선임	Emory University 응용수학, 경제학 복수전공 졸업 - 전)한국주택금융공사 과장 - 전)동성제약 부사장 - 현)동성제약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남궁광	1968-07	3	신규선임	고려대학교 통신시스템기술협동 박사과정수료 -전)한미약품(주) 상무이사 -현)주식회사 피에프디 대표이사	주식회사 피에프디(대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	공기청정기 제조 및 판매, 수출입업 기타의료기계, 기타산업용기계 장비 중개업 기타상품 도소매, 중개업		사업 다각화를 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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