DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 2, 2025

동성제약/주주총회소집결의/(2025.06.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-25
3. 장소		서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층
4. 의안 주요내용		가. 부의안건 1. 임시의장 이상철 선임의 건 2. 정관 변경의 건 2-1. 이사의 수 변경의 건 2-2. 정관 제40조 제3항 삭제의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 강승희 선임의 건 3-2. 사내이사 함영휘 선임의 건 3-3. 사내이사 유영일 선임의 건 3-4. 사내이사 허성희 선임의 건 3-5. 사내이사 이상철 선임의 건 3-6. 사외이사 원태연 선임의 건 3-7. 사외이사 홍용건 선임의 건 3-8. 사외이사 이양구 선임의 건 4. 이사 해임의 건 4-1. 사내이사 나원균 해임의 건 4-2. 사내이사 원용민 해임의 건 4-3. 사외이사 남궁광 해임의 건 5. 감사 해임의 건 5-1. 감사 고찬태 해임의 건 6. 감사 선임의 건 6-1 감사 박충규 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정과 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시예정입니다. - 이ㅇㅇ외 1명이 제기한 주주총회 소집허가(사건번호 : 2025비합1027)에 대한 법원의 결정은 확정되지 않았으나, 본 건 주주총회 소집을 결의하는 건입니다.
※ 관련공시	2025-05-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승희	1979-08	3	신규선임	-서울대학교 경영전문대학원 MBA -주식회사 미임팩트 CEO -주식회사 사노피컨슈머헬스케어 마케팅 총괄 -주식회사 에너자이저 코리아 -주식회사 헨켈홈케어코리아 -주식회사 시노베이트코리아(입소스)
함영휘	1970-02	3	신규선임	-조지워싱턴 대학교 교육학(George Washington University, Educaition) -주식회사 셀레스트라 사업부총괄 -주식회사 테크온힐 부사장 -주식회사 투비원솔루션즈 전략기획 -주식회사 디지털조선일보 미디어 팀장
유영일	1985-02	3	신규선임	-중앙대학교 경영학과 -주식회사 라에힐코리아 CEO
허성희	1962-08	3	신규선임	-충북대학교 농과대학 졸업 -충북대학교 대학원 졸업 석사 -전) 한국가스기술공사 사외이사
이상철	1961-09	3	신규선임	-영남대학교 이과대학 -대전국립중앙과학관 실장 -조광요턴(JOTUN)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원태연	1982-07	3	신규선임	-가톨릭대학교 의과대학 -가톨릭 중앙의료원 -의정부 성모병원 -대자인병원	-
홍용건	1964-07	3	신규선임	-고려대학교 법학과 -의정부지방법원 판사 -서울북부지방법원 판사 -서울고등법원 판사 -대법원 재판연구관 -대전지방법원 논산지원장 -수원지방법원 안산지원 부장판사 -국가기록관리위원회 대통령기록관리전문위원회 -행정자치부 공적심사위원회 민간위원 -중부지방국세청 조세범칙조사심의위원회 위원 -서울지방국세청 조세법률고문 -현) 법무법인 다전 대표 변호사	-
이양구	1962-09	3	신규선임	-연세대학교 법학과 -연세대학교 대학원 법학과 -1989. 오리리화장품 주식회사 기획실장 -1992. 오리리화장품 주식회사 대표이사 -2001.~ 2024. 동성제약 주식회사 대표이사 -2007. 한국피부장벽학회 부회장 -2011. 한국 마약퇴치운동본부 이사 -2015. ~ 현재 한국 마약퇴치운동본부 이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박충규	1962-09	3	신규선임	상근	-일본요코하마시립대학교 MBA -전) 주식회사 미래가치연구소 대표이사 -현) 주식회사 바이오트리 부회장