DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Jan 13, 2026

동성제약/투자판단 관련 주요경영사항/(2026.01.13)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2026-01-13

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.12.30
3. 정정사유	본문 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	3. 조건부투자계약 제3조 제3항에 따라 연합자산관리 주식회사가 우선매수권을 행사한 새로운 조건으로 투자계약을 체결하여야 하므로, M&A 투자계약 체결 주요 내용은 아직 확정되지 않았습니다.	3. 조건부투자계약 제3조 제3항에 따라 연합자산관리 주식회사가 우선매수권을 행사한 새로운 조건으로 연합자산관리 주식회사 컨소시엄(조건부 투자계약서 상 "연합자산관리 주식회사"의 지위 양수자)과 투자계약을 체결하였으며 주요 내용은 다음과 같습니다. - 다 음 - 가.계약당사자 1.회사 : 동성제약 주식회사 2.컨소시엄 대표자 : 연합자산관리 주식회사 - 컨소시엄 구성원 : 태광산업 주식회사 아이비케이금융그룹유암코중기도약펀드 나.M&A 투자계약 체결 주요내용 1) 인수 대금 : 140,000,000,000원 2) 경영정상화자금 : 20,000,000,000원 3) 신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금 : 70,000,000,000 원 4) 전환사채 발행 - 발행할 전환사채의 종류 : 기명식 전환사채 - 전환사채 인수대금 납입기일 및 발행일 : 회생계획안에서 정하는날 - 전환사채인수 대금 : 50,000,000,000 원 5) 회사채 발행 - 발행할 회사채의 종류 : 기명식 사채 - 회사채 인수대금 납입기일 및 발행일 : 회생계획안에서 정하는날 - 회사채 대금 : 40,000,000,000 원 6) 계약금 : 27,000,000,000 원 7) 인수대금 납입기간 : 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일의 5영업일전까지 기납입한 계약금을 제외한 나머지 금액을 당사가 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입하여야 함. 8) 정상화자금 납입기간 : 회생계획안에서 별도로 정한 일정에 당사가 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입하여야 함. 4. 이후 일정 1) 관계인집회 기일 결정 : 미정 2) 관계인집회 기일 결정은 서울회생법원 결정사항으로 결정된 날 공시 예정
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 조건부투자계약서에 따라 최종 투자계약서를 작성 중에 있으며, 향후 동 최종 투자계약서에 대한 법원의 허가를 받는 즉시 그 주요 내용에 대하여 정정공시할 예정입니다.	-

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정
2. 주요내용		1. 당사는 2025년 06월 23일 서울회생법원으로부터 개시결정을 받았습니다. 2. 당사는 M&A 관련 입찰서 접수마감(2025년 12월 19일)이후 진행된 인수제안서 평가 및 연합자산관리주식회사의 우선매수권 행사에 따라 연합자산관리 주식회사를 최종 인수예정자로 선정하여 2025년 12월 29일 서울회생법원으로 부터 허가를 받았습니다. 3. 조건부투자계약 제3조 제3항에 따라 연합자산관리 주식회사가 우선매수권을 행사한 새로운 조건으로 연합자산관리 주식회사 컨소시엄(조건부 투자계약서 상 "연합자산관리 주식회사"의 지위 양수자)과 투자계약을 체결하였으며 주요 내용은 다음과 같습니다. - 다 음 - 가.계약당사자 1.회사 : 동성제약 주식회사 2.컨소시엄 대표자 : 연합자산관리 주식회사 - 컨소시엄 구성원 : 태광산업 주식회사 아이비케이금융그룹유암코중기도약펀드 나.M&A 투자계약 체결 주요내용 1) 인수 대금 : 140,000,000,000원 2) 경영정상화자금 : 20,000,000,000원 3) 신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주 - 신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금 : 70,000,000,000 원 4) 전환사채 발행 - 발행할 전환사채의 종류 : 기명식 전환사채 - 전환사채 인수대금 납입기일 및 발행일 : 회생계획안에서 정하는날 - 전환사채인수 대금 : 50,000,000,000 원 5) 회사채 발행 - 발행할 회사채의 종류 : 기명식 사채 - 회사채 인수대금 납입기일 및 발행일 : 회생계획안에서 정하는날 - 회사채 대금 : 40,000,000,000 원 6) 계약금 : 27,000,000,000 원 7) 인수대금 납입기간 : 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일의 5영업일전까지 기납입한 계약금을 제외한 나머지 금액을 당사가 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입하여야 함. 8) 정상화자금 납입기간 : 회생계획안에서 별도로 정한 일정에 당사가 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입하여야 함. 4. 이후 일정 1) 관계인집회 기일 결정 : 미정 2) 관계인집회 기일 결정은 서울회생법원 결정사항으로 결정된 날 공시 예정
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2025-12-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 회생절차 진행 관련 구체적인 주요사항이 확정될 시 공시 예정입니다. - 상기3 이사회결의일(결정일)은 법원허가를 회사가 확인한 일자입니다.
※ 관련공시	2025-11-11 투자판단 관련 주요경영사항 2025-11-11 투자판단 관련 주요경영사항 2025-12-30 투자판단 관련 주요경영사항