DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

동성제약/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		151,912	- 매출액
- 부채총계		96,734	- 영업이익	-6,593
- 자본금		26,101	- 당기순이익	-7,253
- 자본총계		55,178	*주당순이익(원)	-317
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안 : 제68기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부변경 건 - 원안대로 승인 제3-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 나원균) - 원안대로 승인 제3-2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 남궁광) - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나원균	1986-09	3	재선임	전) 동성제약 부사장 현) 동성제약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남궁광	1968-07	3	신규선임	전)온라인팜(주)대표이사 현)(주)피에프디 대표이사	(주)피에프디 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-공기청정기 제조 및 판매, 수출입업 -기타의료기계, 기타산업용기계 장비중개업 -기타 상품 도소매 중개업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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