DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2021

동성제약/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		125,718	- 매출액
- 부채총계		70,770	- 영업이익	-3,671
- 자본금		26,101	- 당기순이익	-14,079
- 자본총계		54,948	*주당순이익(원)	-600
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안:제 64기 재무제표 승인의 건                 ㄴ 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부변경의 건                 ㄴ 원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건                 (사내이사 1인)                 ㄴ 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건                 ㄴ 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건                 ㄴ 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건                 ㄴ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2021-02-26 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이양구	1962-01	3	재선임	현) 동성제약(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고찬태	1959-11	3	신규선임	상근	전) 금융감독원 자본시장 조사국장 전) 금융감독원 대전지원장