DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

동성제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		140,196	- 매출액
- 부채총계		82,712	- 영업이익	-1,807
- 자본금		24,756	- 당기순이익	-5,744
- 자본총계		57,484	*주당순이익(원)	-258
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호의안:제62기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표승인의 건  -원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건  -원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건(사외이사)  -원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건  -원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건  -원안대로 승인
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-04 참고서류 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-28 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영렬	1958-03	3	신규선임	前 서울중앙지방검찰청 검사장 現 법무법인 도울 대표이사	법무법인 도울 대표변호사