DONGSUNG FINETEC CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

동성화인텍/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-05
3. 정정사유	주주총회 안건 세부내역 내 오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제7호 의안	※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 31일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨	※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양면 협동단지길120 (주)동성화인텍 3층 창조홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외부감사인 선임 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제41기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 변경
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 최용석 선임의 건 (재선임)	-
3-2호 의안	사외이사 이병승 선임의 건 (재선임)	-
4호 의안	감사 이경구 선임의 건 (재선임)	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	※ 제7호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용석	1964-05	3	재선임	現) 동성화인텍 대표이사/사장 前) 대우조선해양 재경본부장/부사장 前) 대우조선해양 지원본부장/전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병승	1958-04	1	재선임	現) (주)SAB코퍼레이션 대표이사 前) (주)에스피엑스플로우테크놀로지 한국법인 CEO 前) (주)제마코 대표이사	(주)SAB코퍼레이션(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경구	1961-02	3	신규선임	상근	現) 동의대학교 회계학 명예교수 現) 실천경영학회 회장 前) 동의대학교 대학원 원장 前) 동의대학교 대외협력처 처장