DONGSUNG FINETEC CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

동성화인텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99(신평동), (주)동성화인텍 본사 B1 연수실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사의 감사보고   2. 영업 보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  제2호 의안 : 이사선임의 건               (사내이사1명, 사외이사1명)    2-1호의안 : 사내이사 재선임의 건 (류완수)    2-2호의안 : 사외이사 신규선임의 건(박철순)  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류완수	1956-12	3년	재선임	現) 동성화인텍 대표이사 前) 대우조선해양 사업총괄 부사장 前) 신한중공업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1년	신규선임	現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사	-