DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

동성화인텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 (주)동성화인텍 3층 창조홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이병승) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) 제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병승	1958-04	1	신규선임	現) SAB코퍼레이션 대표이사 現) 사단법인 부산벤처기업협회 부회장 現) 주부산 루마니아 명예영사 前) 부산상공회의소 의원 前) SPX Korea 대표이사	SAB코퍼레이션

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 재생냉매판매업 10. 리싸이클 관련 엔지니어링업 11. 온실가스감축사업 12. 폐기물종합재활용업 13. 폐냉매회수업 14. 폐가스류처리업 15. 지정외 폐기물 처리업/재활용업		회사의 신규 사업에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 각호에 관련된 부대사업 일체	16. 각호에 관련된 부대사업 일체	-
사업목적 삭제	-		-