DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

동성화인텍/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 (주)동성화인텍 3층 창조홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최용석) 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (이경구) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) 제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용석	1964-05	3	신규선임	前) 대우조선해양 재경본부장/부사장 前) 대우조선해양 지원본부장 / 전무 前) 대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1	재선임	現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 금융발전심의회 금융산업혁신 분과 위원장 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 한국증권금융 시장후보추천위원회 의장 前) 서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장 前) (주)SPC 삼립식품사외이사	KB캐피탈 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경구	1961-02	3	신규선임	상근	現) 동의대학교 대학원 원장 現) 동의대학교 경영학부 회계학 교수 現) 동의대학교부설 실천경영연구소 소장 前) 동의대학교 대외협력처 처장