DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

동성화인텍/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99(신평동) (주)동성화인텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항     가. 감사의 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    제 1호 의안 : 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    제 2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)     2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (백진우)     2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장흥수)     2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순)    제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 정정용)    제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억)    제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ( 2억)    제 6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진우	1984-02	3	재선임	現) 동성케미컬 지주부문 대표이사 前) 동성케미컬 미래전략실 담당임원 前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst
장흥수	1965-04	3	신규선임	現) 동성화인텍 영업기술본부장 前) 동성화인텍 생산기술본부장 前) 동성화인텍 연구소/품질 담당임원 前) 동성화인텍 연구소장 前) 동성화인텍 CS 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1	재선임	現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장 前) 서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사	KB캐피탈 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정정용	1957-03	3	재선임	상근	現) 세무법인 온누리 대표세무사 前) 세무법인 광장리앤고 대표세무사 前) 북부산세무서 서장 前) 부산지방국세청 조사2국 국장