DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

동성화인텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99(신평동) (주)동성화인텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제 1호 의안 : 제36기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   제 2호 의안 : 정관일부변경의 건   제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)    3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박영빈)    3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순)   제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억)   제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영빈	1954-09	3	재선임	現) 동성그룹 부회장 前) 경남은행 은행장 前) 경남은행 은행장 직무대행 前) 경남은행 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1	재선임	現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사	-