DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2022

동성화인텍/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	293,971		- 매출액
- 부채총계	151,903		- 영업이익	33,047
- 자본금	14,833		- 당기순이익	23,060
- 자본총계	142,068		*주당순이익(원)	838
나. 연결	- 자산총계	294,813		- 매출액
- 부채총계	152,771		- 영업이익	30,179
- 자본금	14,833		- 당기순이익	26,464
- 자본총계	142,042		*주당순이익(원)	961
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,817,044,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항    제 1호 의안      제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무      제표 (이익잉여금처분계산서 포함)      승인의 건      ☞ 원안대로 승인    제 2호 의안 : 이사 선임의 건     2-1호 의안 : 사내이사 백진우                  선임의 건     2-2호 의안 : 사내이사 장흥수                  선임의 건     2-3호 의안 : 사외이사 박철순                  선임의 건      ☞ 원안대로 승인    제 3호 의안 : 상근감사 정정용                  선임의 건      ☞ 원안대로 승인    제 4호 의안 :    이사보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    제 5호 의안 :    감사보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    제 6호 의안    임원퇴직금규정 일부변경의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-22 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진우	1984-02	3	재선임	現) 동성케미컬 지주부문 대표이사 前) 동성케미컬 미래전략실 담당임원 前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst
장흥수	1965-04	3	신규선임	現) 동성화인텍 영업기술본부장 前) 동성화인텍 생산기술본부장 前) 동성화인텍 연구소/품질 담당임원 前) 동성화인텍 연구소장 前) 동성화인텍 CS 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1	재선임	現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장 前) 서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사	KB캐피탈 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정정용	1957-03	3	재선임	상근	現) 세무법인 온누리 대표세무사 前) 세무법인 광장리앤고 대표세무사 前) 북부산세무서 서장 前) 부산지방국세청 조사2국 국장