DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

AGM Information • Mar 24, 2021

동성화인텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	245,371		- 매출액
- 부채총계	133,616		- 영업이익	45,904
- 자본금	14,077		- 당기순이익	20,790
- 자본총계	111,755		*주당순이익(원)	790
나. 연결	- 자산총계	246,498		- 매출액
- 부채총계	136,729		- 영업이익	31,976
- 자본금	14,077		- 당기순이익	21,278
- 자본총계	109,768		*주당순이익(원)	808
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,288,008,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항   ※ 보고사항: ① 감사보고                ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도                   운영실태 보고   ○ 제1호 의안:      제36기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)      재무상태표, 손익계산서 및      이익잉여금처분계산서(안) 등      재무제표 승인의 건       ☞ 원안대로 승인   ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 승인   ○ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건      - 제3-1호:        사내이사 박영빈 선임의 건      - 제3-2호:        사외이사 박철순 선임의 건         ☞ 원안대로 승인   ○ 제4호 의안:      이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인   ○ 제5호 의안:      감사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다
※관련공시		2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영빈	1954-09	3	재선임	現) 동성그룹 부회장 前) 경남은행 은행장 前) 경남은행 은행장 직무대행 前) 경남은행 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1	재선임	現) 서울대 경영대 경영학 과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이 사장 前) 서울대 경영대 경영학 과 학장 및 경영전문대학원 대학원장 前) 서울대 경영대 공기업 고급경영자과정 주임교수 前) ㈜SPC 삼립식품사외이 사	-