DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

AGM Information • Mar 25, 2020

동성화인텍/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	261,013		- 매출액
- 부채총계	162,370		- 영업이익	26,543
- 자본금	13,821		- 당기순이익	17,534
- 자본총계	98,643		*주당순이익(원)	658
나. 연결	- 자산총계	263,075		- 매출액
- 부채총계	168,182		- 영업이익	26,937
- 자본금	13,821		- 당기순이익	16,877
- 자본총계	94,893		*주당순이익(원)	634
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,859,393,980
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  제2호 의안 : 이사선임의 건               (사내이사1명, 사외이사1명)    2-1호의안 : 사내이사 재선임의 건 (류완수)    2-2호의안 : 사외이사 신규선임의 건(박철순)  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 주주총회소집공고 2020-03-17 감사보고서 제출 2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류완수	1956-12	3년	재선임	現) 동성화인텍 대표이사 前) 대우조선해양 사업총괄 부사장 前) 신한중공업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철순	1958-05	1년	신규선임	現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장 前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수 前) ㈜SPC 삼립식품사외이사	-