DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

AGM Information • Mar 12, 2019

동성화인텍/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	11:00
2. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99(신평동), (주)동성화인텍 본사 B1 연수실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사의 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제34기(2018.1.1~2018.12.31)              재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건              - 전자증권 도입 관련 정관 변경 외    제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)    3-1호의안 : 사내이사 재선임의 건(백진우)    3-2호의안 : 사외이사 재선임의 건(김성진)  제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 정정용)  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진우	1984-02	3	재선임	前) JCI Incorporation 재무전략 Assistant 前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst 現) 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1958-03	1	재선임	前) 국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회 위원장 現) 대한상사중재원 중재인 現) 법무법인태평양 변호사	재단법인 명동정동극장(비상임 이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정정용	1957-03	3	신규선임	상근	前) 부산지방국세청 조사2국 국장 前) 북부산세무서 서장 現) 세무회계 광장J 대표