DONGSUNG FINETEC CO., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2019

동성화인텍/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	207,172		- 매출액
- 부채총계	130,112		- 영업이익	-4,027
- 자본금	13,822		- 당기순이익	-3,707
- 자본총계	77,060		*주당순이익(원)	-139
나. 연결	- 자산총계	205,084		- 매출액
- 부채총계	131,147		- 영업이익	-8,529
- 자본금	13,822		- 당기순이익	-10,038
- 자본총계	73,936		*주당순이익(원)	-459
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건            (사내이사1명,사외이사1명)   3-1호의안:사내이사 선임의 건(백진우) -원안대로 승인 3-2호의안:사외이사 선임의 건(김성진) -원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 -원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진우	1984-02	3	재선임	前) JCI Incorporation 재무전략 Assistant 前) 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst 現) 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1958-03	1	신규선임	前) 국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회 위원장 現) 대한상사중재원 중재인 現) 법무법인태평양 변호사	재단법인 명동정동극장(비상임 이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정정용	1957-03	3	신규선임	상근	前) 부산지방국세청 조사2국 국장 前) 북부산세무서 서장 現) 세무회계 광장J 대표