DongshinEngineering&Construction — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

동신건설/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		대구 수성구 달구벌대로 2470 [동신건설(주) 대구지사 5층 회의실]
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제62기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제62기 이익잉여금 처분안 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건   제 3-1호 의안 : 김진기 사외이사 선임의 건      제 3-2호 의안 : 박재한 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진기	1949-05	3	신규선임	대구고등법원장	없음
박재한	1956-05	3	신규선임	남대구세무서장	없음