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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

동신건설/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		대구 수성구 달구벌대로 2470 [동신건설(주) 대구지사 5층 회의실]
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제65기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제65기 이익잉여금처분안 승인의 건 제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 50원, 기타소액주주 150원) 제4호 의안 : 사내이사 1인, 사외이사 2인 선임의 건 제4-1호 의안 : 김현희 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 김진기 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 정연구 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현희	1975-11	3	신규선임	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진기	1949-05	3	재선임	대구고등법원장	-
정연구	1964-04	3	신규선임	덕산건설 부사장	-