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Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)동남합성

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 동남합성
대 표 이 사 :	박 미 령
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61
	(전 화) 041-840-3100
	(홈페이지) http://www.dongnamchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사업부장	(성 명) 서 원 철
	(전 화) 031-472-7619

주주총회 소집공고(제61기 정기)

당사 정관 제21조의 규정에 의거 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시2. 장소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 2층 회의실3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제61기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박미령, 김태준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신희준, 유효종 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
한철(출석률: 77.8%)	박승빈(출석률: 66.7%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.01.22	2024년 4분기 보고사항의 건제60기 재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	찬성	찬성
2	2025.02.26	제60기 재무제표 및 영업보고서 확정의 건 제60기 정기주주총회 소집의 건결산배당 결정의 건자기주식 취득의 건	찬성	찬성
3	2025.03.19	이사 보수 지급에 관한 건	찬성	찬성
4	2025.04.09	2025년 1분기 보고사항의 건	찬성	찬성
5	2025.05.08	자기주식 취득의 건	불참	불참
6	2025.07.09	2025년 2분기 보고사항의 건2025년 3분기 배당 권리주주 확정의 건	찬성	찬성
7	2025.09.15	자기주식 취득의 건	불참	불참
8	2025.10.15	2025년 3분기 보고 사항의 건2025년 3분기 배당 지급 승인의 건	찬성	찬성
9	2025.12.11	2026년 사업계획 승인의 건2025년 정기주주총회 권리주주확정자기주식 취득의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	40	20	-

(*) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
미원홀딩스(주)(최대주주)	제품 매출,원료 매입, 기타	2025.01.01 ~2025.12.31	7,922	8.2%
미원상사(주)(계열회사)	제품 매출,원료 매입, 기타	2025.01.01 ~2025.12.31	12,721	13.1%
미원스페셜티케미칼(주)(계열회사)	제품 매출,원료 매입, 기타	2025.01.01 ~2025.12.31	52,216	53.9%

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2024년말 자산총액에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방을 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성계면활성제는 물과 기름과 같이 혼합되지 않는 두 상의 계면에 작용하여 계면장력을 감소시키는 물질로 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지 등 다양한 기능을 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체할수 있을 것으로 전망됩니다.(3) 경기 변동의 특성 및 계절성국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다.(4) 국내외 시장여건계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띠고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다.(5) 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 업종 분류상 화공약품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다.「위험물안전관리법」(소방방재청), 「화학물질관리법」(환경부), 「화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률」(환경부), 「산업안전관리법」(고용노동부),「중대재해처벌법」(고용노동부),「식품위생법」(식품의약품안전처),「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」(환경부),「대기환경보전법」(환경부), 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」(환경부), 「폐기물관리법」(환경부),「토양환경보전법」(환경부) 등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수입시「화학무기금지협약」,「국내화학물질등록」,「유독물질신고등록」등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해를 돌아보면, 굵직한 국내외 정치ㆍ지정학적 이슈가 경제 전반을 압도하며 기업 경영의 불확실성을 높였던 한 해였습니다. 트럼프 2.0 정책의 전격적인 가동에 따른 미국의 상호관세 이슈는 교역환경에 급격한 변화를 가져왔고, 환율ㆍ금리 변동성 역시 산업 전반에 부담으로 작용하였습니다.

이러한 대외 환경 속에서도 동남합성은 지속적인 제품 경쟁력 강화와 시장 다변화 노력을 통해 2025년 매출액은 전년 대비 79억 증가한 1,943억원, 영업이익은 94억원, 당기순이익은 70억원을 기록하였습니다. 이는 임직원 모두가 한마음으로 효율화와 혁신을 추진한 결과이며, 주주 여러분의 변함없는 신뢰와 성원 덕분이라 생각합니다.

2026년 역시 세계 경제의 불확실성이 완전히 해소되기 어려운 한 해가 될 것으로 전망됩니다. 국제 정치 리스크와 주요국의 교역구조 변화, 국내 석유화학 업계의 위기 및 기타 산업계의 투자 부진 등은 여전히 유의해야 할 변수입니다. 그러나 당사는 이러한 환경을 기회로 삼아 다음과 같은 전략을 중심으로 지속 가능한 성장 기반을 다져 나가겠습니다.

첫째, SHE역량을 더욱 강화하여 사고 없는 사업장, 신뢰받는 기업문화를 확립하겠습니다.

둘째, 글로벌 고객 네트워크를 확대하고 시장별 맞춤형 제품 전략을 통해 해외 판매 비중을 높여 나가겠습니다.

셋째, 설비 자동화를 지속 실현하여 안전의 확보와 생산효율 극대화를 통해 사업환경 변화에 대응해 나가겠습니다.

넷째, 인재 육성과 조직문화 혁신을 통해 변화에 유연하고 창의적인 기업으로 도약하겠습니다.

(주)동남합성은 올해로 창립 60주년을 맞이했습니다. 오랜 시간 동안 한결같이 회사를 믿고 지켜봐 주신 주주 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리며 앞으로도 당사는 “안전, 품질, 양산” 원칙하에 주주와 고객에게 지속적인 가치를 제공하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율 당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 17만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 61(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 60(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 동남합성	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
자산
I. 유동자산	35,400,448,050	32,717,728,761
(1) 현금및현금성자산	1,731,446,178	1,148,125,686
(2) 매출채권및기타수취채권	16,917,557,725	15,185,495,004
매출채권	16,172,908,911	14,423,387,027
대손충당금	(151,663,399)	(113,682,053)
미수금	763,172,883	782,263,470
대여금	133,139,330	93,526,560
(3) 재고자산	16,643,131,152	16,081,342,857
제품	10,239,715,383	9,995,531,098
평가충당금	(188,933,587)	(278,213,204)
원재료	3,494,871,095	3,179,274,559
평가충당금	(17,582,340)	(6,414,938)
저장품	283,242,806	228,601,096
미착품	2,831,817,795	2,962,564,246
(4) 기타유동자산	108,312,995	302,765,214
선급금	-	116,569,671
선급비용	108,312,995	186,195,543
Ⅱ. 비유동자산	59,748,473,181	64,148,915,493
(1) 기타수취채권	2,113,651,081	1,831,004,107
장기미수금	40,000,000	40,000,000
현재가치할인차금	(4,960,521)	(7,304,899)
장기대여금	445,853,903	666,186,552
보증금	1,675,559,000	1,139,099,000
현재가치할인차금	(42,801,301)	(6,976,546)
(2) 이연법인세자산	2,103,025,500	1,814,045,156
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,639,303,850	1,474,313,330
(4) 당기손익-공정가치측정금융자산	13,000,000	13,000,000
(5) 유형자산	51,717,672,116	56,879,440,432
토지	20,965,624,989	20,876,470,989
정부보조금	(386,900,000)	(430,700,000)
건물	23,847,573,250	23,820,373,250
감가상각누계액	(10,139,224,957)	(8,974,426,995)
구축물	9,238,056,793	9,165,669,123
감가상각누계액	(6,641,617,453)	(6,045,810,554)
기계장치	62,778,285,220	62,253,349,701
감가상각누계액	(48,927,510,376)	(44,763,389,640)
정부보조금	(15,253,416)	(20,440,200)
차량운반구	1,032,187,553	956,714,444
감가상각누계액	(705,699,125)	(604,627,973)
공기구비품	1,954,054,858	1,737,907,858
감가상각누계액	(1,614,335,220)	(1,517,390,790)
건설중인자산	332,430,000	425,741,219
(6) 투자부동산	1,860,899,089	1,871,382,529
토지	1,658,179,600	1,658,179,600
건물	419,338,136	419,338,136
감가상각누계액	(216,618,647)	(206,135,207)
(7) 무형자산	259,018,263	259,018,263
기타무형자산	259,018,263	259,018,263
(8) 사용권자산	41,903,282	6,711,676
사용권자산	83,806,574	40,270,016
감가상각누계액	(41,903,292)	(33,558,340)
자산총계	95,148,921,231	96,866,644,254
부채
I. 유동부채	21,609,492,786	22,033,749,831
(1) 매입채무및기타채무	13,504,154,689	10,006,115,346
매입채무	9,872,754,011	6,630,833,144
미지급금	2,929,600,529	2,807,413,899
미지급비용	701,800,149	567,868,303
(2) 단기차입금	3,500,000,000	8,000,000,000
(3) 유동성장기차입금	2,714,200,000	2,286,250,000
(4) 당기법인세부채	1,159,640,782	1,068,995,174
(5) 기타유동부채	731,497,315	672,389,311
선수금	338,948,145	346,343,791
예수금	392,549,170	326,045,520
Ⅱ. 비유동부채	19,002,818,022	21,091,246,185
(1) 보증금	82,250,000	75,000,000
(2) 장기차입금	13,999,550,000	16,713,750,000
(3) 확정급여부채	4,686,700,292	4,302,496,185
확정급여채무	4,748,317,772	4,361,263,525
사외적립자산	(61,617,480)	(58,767,340)
(4) 장기종업원급여부채	234,317,730	-
부채총계	40,612,310,808	43,124,996,016
자본
I. 자본금	3,125,564,000	3,125,564,000
보통주자본금	3,125,564,000	3,125,564,000
II. 자본잉여금	1,276,827,832	1,276,827,832
기타자본잉여금	699,787,797	699,787,797
자기주식처분이익	577,040,035	577,040,035
III. 기타자본구성요소	(4,714,465,517)	(1,491,307,547)
자기주식	(4,714,465,517)	(1,491,307,547)
IV. 기타포괄손익누계액	(1,018,071,329)	(1,557,253,829)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,018,071,329)	(1,557,253,829)
V. 이익잉여금	55,866,755,437	52,387,817,782
법정준비금	3,539,000,000	3,539,000,000
미처분이익잉여금	52,327,755,437	48,848,817,782
자본총계	54,536,610,423	53,741,648,238
자본과부채총계	95,148,921,231	96,866,644,254

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동남합성	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
I. 매출액	194,264,823,958	186,398,920,042
제품매출액	185,533,840,341	177,645,617,328
상품매출액	5,674,868,730	5,110,789,644
용역매출액	3,056,114,887	3,642,513,070
II. 매출원가	175,500,754,766	167,954,139,687
제품매출원가	168,238,289,273	160,625,978,127
상품매출원가	4,776,839,861	4,368,454,112
용역매출원가	2,485,625,632	2,959,707,448
III. 매출총이익	18,764,069,192	18,444,780,355
IV. 판매비와관리비	9,398,737,355	9,510,193,548
1. 판매 및 관리비용	9,360,756,009	9,513,289,624
급여	2,212,109,777	2,045,451,438
퇴직급여	212,558,042	186,417,852
복리후생비	329,677,859	279,296,652
여비교통비	210,987,626	160,451,182
통신비	17,811,657	19,449,695
수도광열비	410,840	430,170
전력비	24,495,059	19,020,121
세금과공과	224,836,401	243,500,056
임차료	41,817,641	31,422,112
감가상각비	124,082,874	90,804,381
무형자산상각비	-	463,200
수선비	8,240,000	130,364
보험료	4,149,786	3,406,473
소모품비	33,561,326	27,393,433
도서인쇄비	11,300,591	8,991,266
차량유지비	66,435,921	69,601,121
교육훈련비	11,192,984	11,004,997
지급수수료	423,544,630	546,927,544
접대비	75,251,214	89,925,719
견본비	52,497,509	51,675,589
포장비	588,578,549	596,922,650
운반비	2,746,969,000	2,897,522,700
광고선전비	1,886,864	4,760,000
수출제비용	1,026,134,121	1,269,581,409
경상개발비	912,225,738	858,739,500
2.수취채권과 손상차손	37,981,346	(3,096,076)
V. 영업이익	9,365,331,837	8,934,586,807
VI. 기타수익	371,889,932	267,491,291
임대료	90,000,000	90,000,000
잡이익	250,137,513	146,493,291
유형자산처분이익	11,352,419	10,598,000
UTIL제공수익	20,400,000	20,400,000
VII. 기타비용	314,087,475	67,568,806
잡손실	296,078,475	28,704,806
기부금	18,000,000	38,850,000
유형자산처분손실	9,000	14,000
VIII. 금융수익	904,344,907	1,142,967,093
이자수익	64,159,923	42,849,137
배당금수익	48,627,100	44,505,100
외환차익	743,349,961	872,188,138
외화환산이익	48,207,923	183,424,718
IX. 금융비용	2,057,424,499	2,106,594,429
이자비용	1,167,352,756	1,560,224,333
외환차손	619,508,159	477,144,048
외화환산손실	266,193,723	60,659,033
매출채권처분손실	4,369,861	8,567,015
X. 법인세비용차감전순이익	8,270,054,702	8,170,881,956
XI. 법인세비용	1,278,741,454	1,457,682,228
XII. 당기순이익	6,991,313,248	6,713,199,728
XIII. 법인세차감후기타포괄손익	465,612,907	(1,239,548,975)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	465,612,907	(1,239,548,975)
- 확정급여제도의 재측정요소	(49,858,401)	(378,641,803)
- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	515,471,308	(860,907,172)
XIV. 총포괄이익	7,456,926,155	5,473,650,753
XV. 주당이익
기본주당이익	2,046	1,933

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제61(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제60(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 동남합성	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	53,688,971,437	49,888,587,782
1. 전기이월미처분이익잉여금	46,771,227,782	43,554,029,857
2. 보험수리적손익	(49,858,401)	(378,641,803)
3. 매도가능증권처분이익(기타포괄손익누계)	(23,711,192)	-
4. 당기순이익	6,991,313,248	6,713,199,728
Ⅱ.이익잉여금처분액	(3,119,815,850)	(3,117,360,000
1. 중간배당 당기 - 주당배당금: 400원 전기 - 주당배당금: 300원 2. 기말배당 당기 - 주당배당금 : 525원 전기 - 주당배당금 : 600원	(1,361,216,000)(1,758,599,850)	(1,039,770,000)(2,077,590,000)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	50,569,155,587	46,771,227,782

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조 (신주인수권) 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발생주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우 (2019.03.13 신설)(2021.03.24 개정)	제11조 (신주인수권) 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발행주식총수 의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우 (2019.03.13 신설)(2021.03.24 개정)(2026.03.18 개정)	*오타정정
제 19 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) (2021.03.24 신설)	제 19 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) (2021.03.24 신설)(2026.03.18 개정)	*조문 번호 체계 정비
제21조 (총회의 소집) 2. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 그러나 발행주식 총수의 1/100 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 위의 소집통지에 갈음할 수 있다. (2013.03.22 신설)3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지,공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지,공고하여야 한다. (2013.03.22 신설)	제21조 (총회의 소집) 2. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 그러나 발행주식 총수의 1/100 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 위의 소집통지에 갈음할 수 있다. (2013.03.22 신설)(2026.03.18 개정)3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지,공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지,공고하여야 한다. (2013.03.22 신설)(2026.03.18 개정)	*누락문구 삽입*사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제18조 (소집권자) (2013.03.22 삭제)	<삭제>	*미사용 중복 조문 번호 삭제
제22조 (소집지)주주총회는 본점 소재지와 사업장이 위치하고 있는 경기도 안양시, 충청남도 서산시 또는 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. (2013.03.22 개정)(2021.03.24 개정)	제22조 (소집지) 1. 주주총회는 본점 소재지와 사업장이 위치하고 있는 경기도 안양시, 충청남도 서산시 또는 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. (2013.03.22 개정)(2021.03.24 개정)(2026.03.18 개정) 2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. (2026.03.18 신설)	*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 신설 및 조문 제목 변경, 이에 따른 기존 본문의 항 번호 부여(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
제24조 (상호주에 대한 의결권제한) (2013.03.22 삭제)	<삭제>	*미사용 중복 조문 번호 삭제
제27조 (의결권의 대리행사)2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 총회개최일에 그 대리권을 증명할 서류를 제출하여야 한다.	제27조 (의결권의 대리행사) 2. 1항의 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서를 제출하여야 한다. (2026.03.18 개정)	*상법 개정에 따라 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)
제30조 (이사의 수와 선임 방법)1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (2013.03.22 개정)2. 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. (2019.03.13 신설)	제30조 (이사의 수와 선임 방법) 1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. (2013.03.22 개정)(2026.03.18 개정)2. 독립이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다. (2019.03.13 신설)(2026.03.18 개정)	*사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의8)
제30조 (이사 및 감사의 선임) (2013.03.22 삭제)	<삭제>	*미사용 중복 조문 번호 삭제
제31조 (임 기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회 전에 종료될 때에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. (2013.03.22 개정)	제31조 (임 기) 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. (2013.03.22 개정)(2026.03.18 개정)	*이사의 임기 만료 시점과 정기주주총회 개최일 간의 불일치를 해소, 선임 및 등기 업무의 효율성 도모
제33조 (이사의 보수와 퇴직금) 2. 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급한다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (2013.03.22 개정)	제33조 (이사의 보수와 퇴직금)2. 상근하는 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급하고, 비상근 이사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (2013.03.22 개정)(2026.03.18 개정)	*이사 퇴직금 지급대상을 상근 이사로 한정
제36조 (이사,감사의 회사에 대한 책임감경) (2013.03.22 신설) 1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법“회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제36조 (이사,감사의 회사에 대한 책임감경) (2013.03.22 신설)1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법“회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (2026.03.18 개정)	*사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제41조 (감사의 수와 선임 방법) 4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의2 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (2021.03.24 신설)	제41조 (감사의 수와 선임 방법) 4. 삭제(2026.03.18)	*중복 조문 삭제 및 조문 번호 체계 정비
제43조 (감사의 보선) 감사가 결원되었을 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. (221.03.24 개정)	제43조 (감사의 보선) 감사가 결원되었을 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ( 2021 .03.24 개정)	* 오타정정
제44조 (감사의 보수와 퇴직금) 2. 감사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급한다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (2013.03.22 개정)	제44조 (감사의 보수와 퇴직금) 2. 상근하는 감사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급 하고, 비상근 감사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. (2013.03.22 개정)(2026.03.18 개정)	*감사 퇴직금 지급대상을 상근감사로 한정
제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) (2013.03.22 삭제)	<삭제>	*미사용 중복 조문 번호 삭제
(신설)	제52조의2 (자기주식의 보유 및 처분) 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 우리사주조합에게 처분하는 경우로서, 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. (2026.03.26 신설)	*자기주식 처분 목적 및 사유 신설
(신설)	부 칙 (2026. 3. 18)제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 18일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제22조 및 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제21조3항, 제30조, 제36조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	*시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박미령	1973.08.31	사내이사	해당없음	계열회사임원	이사회
김태준	1983.04.28	사내이사	해당없음	발행회사임원	이사회
신희준	1982.09.20	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
유효종	1973.04.15	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박미령	(주)동남합성대표이사	2009 ~ 20132014 ~ 20192020 ~ 현재	미원상사(주) 구매팀장 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사	해당없음
김태준	미원에스씨(주)영업 및 경영지원부문총괄부문장	2011 ~ 20142015 ~ 20222023 ~ 20232024 ~ 현재	LG화학 고무/특수수지 사업부 미원에스씨(주) 생산팀장 및 구매부문 임원 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D 임원 現 미원에스씨(주) 영업 및 경영지원부문 총괄부문장	해당없음
신희준	한울회계법인회계사	2011 ~ 20162016 ~ 20192019 ~ 20242024 ~ 현재	삼정회계법인 감사원 정인회계법인 現 한울회계법인	해당없음
유효종	한양대학교ERICA배터리소재화학공학과교수	2001 ~ 20062006 ~ 20092009 ~ 20102010 ~ 20192019 ~ 현재	University of Pennsylvania 대학원, 박사 Northwestern Univ., 박사후 연구원 Los Alamos Natl. Lab., 박사후 연구원 한림대학교 화학과, 조/부/정교수 現 한양대학교 ERICA 배터리소재화학공학과, 교수	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박미령	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김태준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신희준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유효종	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박미령본 후보자는 당사의 대표이사로서 화학 산업에 대한 깊은 전문성과 탁월한 리더십을 바탕으로 경영 안정화 및 성장에 크게 기여하였습니다.경영의 연속성을 확보하고 지속 가능한 성장을 이끌 적임자로 판단되어 재선임을 추천합니다.2. 김태준본 후보자는 다년간의 임원 재직 경험을 통해 검증된 산업 전문성을 갖추고 있습니다.당사의 사업 구조와 시장 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 신속한 의사결정을 통해 기업 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.3. 신희준본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 및 감사원 등에서 쌓은 풍부한 재무 감사 실무 경험을 보유하고 있습니다.이러한 전문성을 바탕으로 당사 경영의 투명성을 제고하고 독립적인 감시 및 감독 역할을 충실히 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다.4. 유효종본 후보자는 무기/에너지 소재 및 화학공학 분야의 권위 있는 전문가로서 현재 대학 교수로 재직하며 고도의 학술적 역량을 갖추고 있습니다.당사의 주력 사업 분야에 대한 전문적인 기술 자문과 경영 제언을 통해 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 이사후보확인서_박미령.jpg 이사후보확인서_박미령 이사후보확인서_김태준.jpg 이사후보확인서_김태준 이사후보확인서_신희준.jpg 이사후보확인서_신희준 이사후보확인서_유효종.jpg 이사후보확인서_유효종

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	528 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	17백만원
최고한도액	20백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http:/www.dongnamchem.com) 고객지원 내 전자공고 게시판

※ 참고사항

- 해당사항 없음.