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Feb 25, 2026

동남합성/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 2층
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제61기(2025년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 박미령,김태준 - 사외이사 신희준,유효종 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박미령	1973-08	3	재선임	이화여자대학교 화학과 졸업 미원상사(주) 구매팀장 미원상사(주) 생활화학사업부장 現 (주)동남합성 대표이사
김태준	1983-04	3	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 LG화학 고무/특수수지 사업부 미원에스씨(주) 생산팀장 및 구매부문 임원 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D 임원 現 미원에스씨(주) 영업 및 경영지원부문 총괄부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신희준	1982-09	3	신규선임	삼정회계법인 감사원 정인회계법인 現 한울회계법인	-
유효종	1973-04	3	신규선임	University of Pennsylvania 대학원, 박사 Northwestern Univ., 박사후 연구원 Los Alamos Natl. Lab., 박사후 연구원 한림대학교 화학과, 조/부/정교수 現 한양대학교 ERICA 배터리소재화학공학과, 교수	-