DONGKUK STRUCTURES & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

동국S&C/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로362, 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	상법 등 법률 개정안 반영
3	사내이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 이원휘 재선임의 건	-
3-2	사내이사 이상철 재선임의 건	-
4	사외이사 선임의 건	-
4-1	사외이사 김현태 재선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원휘	1963-09	2년	재선임	- 포스코인터내셔널 상무이사 - (주)포스코 상무이사 - (주)포스코TMC 대표이사 - (주)포스코 자문역 - 동국산업(주) 대표이사(현) - (주)동국에스엔씨 대표이사(현)
이상철	1960-05	2년	재선임	- (주)동국에스엔씨 경영지원 담당임원 - (주)동국산업 포항공장 공장장 - (주)동국산업 대표이사 - (주)동국알앤에스 총괄임원 - (주)동국산업 감사실장(현) - (주)동국에스엔씨 총괄임원(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현태	1958-09	2년	재선임	- 산업과학기술연구원 - (주)포스코 기술연구원 전기도금 총괄 연구원 - (주)포스코강판 고문 - (주)남동화학 부사장 - (주)동국에스엔씨 사외이사(현)	-