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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

동국S&C/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 23 기 정기주주총회 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 23기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이원휘 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이상철 신규 선임의 건 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김현태 신규 선임의 건 제 4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 임병문 신규선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원휘	1963-09	2년	신규선임	- 포스코인터내셔널 상무이사 - (주)포스코 상무이사 - (주)포스코TMC 대표이사 - (주)포스코 자문역 - (주)동국산업 대표이사(현)
이상철	1960-05	2년	신규선임	- (주)동국에스엔씨 경영지원 담당임원 - (주)동국산업 포항공장 공장장 - (주)동국산업 대표이사 - (주)동국알앤에스 총괄임원 - (주)동국산업 감사실장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현태	1958-09	2년	신규선임	- 산업과학기술연구원 - (주)포스코 기술연구원 전기도금 총괄 연구원 - (주)포스코강판 고문 - (주)남동화학 부사장(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임병문	1965-02	3년	신규선임	상근	- 유니온스틸 기술연구소 부소장 - 동국제강(주) 중앙기술연구소 소장 - 동국제강(주) 중앙기술연구소 비상근 고문