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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

동국S&C/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		경상북도 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 22 기 정기주주총회 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 22기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이승일 재선임의 건 제 4호 의안: 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 유성 신규선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승일	1970-12	2년	재선임	- 現)동국S&C 영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유성	1957-03	2년	신규선임	- 現)포스코(주) 자문역 - 포스코(주) 부사장 - 포스코(주) 전무 - 포스코(주) 상무 - POSCO JAPAN(주) 사장	-