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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

동국S&C/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 21 기 정기주주총회 가. 보고사항   ① 감사의 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건   제 1호 의안:    제 21기 (2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결    재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의    건(현금배당 주당 100원 포함)     제 2호 의안: 사내이사 선임의 건          2-1호 의안 사내이사 이동진 선임의 건(신규)    2-2호 의안 사내이사 장상건 선임의 건(재선임)    2-3호 의안 사내이사 김봉현 선임의 건(재선임)             제 3호 의안: 사외이사 선임의 건    3-1호 의안 사외이사 이영기 선임의 건(신규)     제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동진	1964-12	3년	신규선임	- 現)동국S&C 사장 - 태국)P-Thainox 부사장 - POSCO TBPC 센터장 - POSCO PASS2025 추진반장 - 포스코인터내셔널 베트남무역법인장
장상건	1935-12	3년	재선임	- 現)동국S&C 경영자문역 - 동국산업(주)회장
김봉현	1966-04	3년	재선임	- 現)동국S&C 관리본부 본부장 - 동국산업㈜ 재무담당 이사 - ㈜대원스틸 공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영기	1959-08	3년	신규선임	- 現)경영컨설턴트 - POSCO 일본대표법인장 - POSCO 터미날 대표이사 - POSCO 터미날 자문역	-