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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

동국S&C/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 20 기 정기주주총회 1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 외부 감사인 선임 보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건   제 1호 의안:    제 20기 (2020.01.01~2020.12.31)별도 및 연결    재무제표 승인의 건(현금배당 주당 100원 포함)     제 2호 의안 :    정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)       제 3호 의안: 사외이사 민경원 선임의 건           제 4호 의안: 상근감사 함광남 선임의 건           제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경원	1952-02	3년	신규선임	1970년 - 서울대학교 의과대학졸업 1979년 - 서울대학교 대학원 의학석사 1982년 - 서울대학교 대학원 의학박사 1986년 - 서울대학교 의과 대학 교수 2017년 - 봉봉성형외과 근무(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함광남	1941-04	3년	재선임	상근	1978년 - 한국경영진단연구원 수석 전문위원 1992년 - 일본 동경커뮤니케이션 대학 객원 교수 1995년 - 전국경제인연합회 정부민영화사업 심사위원 1998년 - 한일 마케팅 포럼회장      2004년 - 학교 법인 창인학원재단 감사 2011년 ㈜동국에스엔씨 감사 (현)