DONGKUK STRUCTURES & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 23, 2022

동국S&C/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	342,815		- 매출액
- 부채총계	67,164		- 영업이익	1,082
- 자본금	28,572		- 당기순이익	17,349
- 자본총계	275,651		*주당순이익(원)	311
나. 연결	- 자산총계	451,115		- 매출액
- 부채총계	157,649		- 영업이익	18,346
- 자본금	28,572		- 당기순이익	24,073
- 자본총계	293,466		*주당순이익(원)	302
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,573,372,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명(이동진,장상건,김봉현) - 사외이사 1명(이영기)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 21 기 정기주주총회 1. 보고사항      - 감사의 감사보고      - 영업보고        - 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건   제 1호 의안:     제 21기 (2021.01.01~2021.12.31)     별도 및 연결재무제표 승인의 건     (현금배당 주당 100원 포함)       ▶ 원안대로 가결됨   제 2호 의안:사내이사 선임의 건       2-1호안 사내이사 이동진 선임의 건     (신규)     2-2호안 사내이사 장상건 선임의 건     (재선임)     2-3호안 사내이사 김봉현 선임의 건     (재선임)         ▶ 원안대로 가결됨           제 3호 의안:사외이사 선임의 건       3-1호안 사외이사 이영기 선임의 건     ▶ 원안대로 가결됨           제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건     ▶ 원안대로 가결됨   제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건     ▶ 원안대로 가결됨
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당결의 보고 : 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다
※관련공시		2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동진	1964-12	3년	신규선임	- 現)동국S&C 사장 - 태국)P-Thainox 부사장 - POSCO TBPC 센터장 - POSCO PASS2025 추진반장 - 포스코인터내셔널 베트남무역법인장
장상건	1935-12	3년	재선임	- 現)동국S&C 경영자문역 - 동국산업(주)회장
김봉현	1966-04	3년	재선임	- 現)동국S&C 관리본부 본부장 - 동국산업㈜ 재무담당 이사 - ㈜대원스틸 공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영기	1959-08	3년	신규선임	- 現)경영컨설턴트 - POSCO 일본대표법인장 - POSCO 터미날 대표이사 - POSCO 터미날 자문역	-