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AGM Information • Mar 24, 2021

동국S&C/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	316,404		- 매출액
- 부채총계	52,368		- 영업이익	7,327
- 자본금	28,572		- 당기순이익	2,604
- 자본총계	264,036		*주당순이익(원)	47
나. 연결	- 자산총계	396,990		- 매출액
- 부채총계	122,125		- 영업이익	10,662
- 자본금	28,572		- 당기순이익	3,774
- 자본총계	274,865		*주당순이익(원)	63
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,573,372,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-상근감사 1명(함광남 선임) -사외이사 1명(민경원 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 20 기 정기주주총회 1. 보고사항     - 감사의 감사보고     - 영업보고     - 외부 감사인 선임 보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건 제 1호 의안:   제 20기 (2020.01.01~2020.12.31)   별도 및 연결재무제표 승인의 건   (현금배당 주당 100원 포함)     ▶ 원안대로 가결됨 제 2호 의안 :   정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반   영)   ▶ 원안대로 가결됨     제 3호 의안:   사외이사 민경원 선임의 건     ▶ 원안대로 가결됨       제 4호 의안:   상근감사 함광남 선임의 건     ▶ 원안대로 가결됨       제 5호 의안:   이사 보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 가결됨 제 6호 의안:   감사 보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 가결됨
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당결의 보고 : 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다
※관련공시		2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경원	1952-02	3년	신규선임	1970년 - 서울대학교 의과대학졸업 1979년 - 서울대학교 대학원 의학석사 1982년 - 서울대학교 대학원 의학박사 1986년 - 서울대학교 의과 대학 교수 2017년 - 봉봉성형외과 근무(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함광남	1941-04	3년	재선임	상근	1978년 - 한국경영진단연구원 수석 전문위원 1992년 - 일본 동경커뮤니케이션 대학 객원 교수 1995년 - 전국경제인연합회 정부민영화사업 심사위원 1998년 - 한일 마케팅 포럼회장      2004년 - 학교 법인 창인학원재단 감사 2011년 ㈜동국에스엔씨 감사 (현)