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AGM Information • Mar 4, 2020

동국S&C/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 19 기 정기주주총회 1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 외부 감사인 선임 보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건  제1호의안:  제 19기 (2019.01.01~2019.12.31)별도 및 연결  재무제표 승인의 건(현금배당 주당 100원 포함)    제 2호 의안 :  사내이사 선임의 건 (2명)   제 2-1호 의안 - 사내이사 양승주 재선임의 건     제 2-2호 의안 - 사내이사 이승일 재선임의 건  제 3호 의안 :  감사 선임의 건 (1명)   제 3-1호 의안 : 감사 함광남 재선임의 건    제 4호 의안 :   이사 보수한도 승인의 건  제 5호 의안 :   감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승주	1954-01	3년	재선임	1980년 현대종합상사 해외 지사장 2004년 효림산업(주)생산본부장 2007년 일진글로벌(주) 풍력 본부장 2011년 (주)동국에스엔씨 대표이사(현)
이승일	1970-12	3년	재선임	2014년 (주)동국에스엔씨 영업본부장 (현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함광남	1941-04	3년	재선임	상근	1978년 한국경영진단연구원 수석        전문위원 1992년 일본 동경커뮤니케이션        대학 객원 교수 1995년 전국경제인연합회 정부민영        화사업 심사위원 1998년 한일 마케팅 포럼회장   2004년 학교 법인 창인학원재단        감사 2011년 ㈜동국에스엔씨 감사 (현)