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AGM Information • Mar 24, 2020

동국S&C/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	323,694		- 매출액
- 부채총계	57,120		- 영업이익	13,767
- 자본금	28,572		- 당기순이익	10,655
- 자본총계	266,574		*주당순이익(원)	191
나. 연결	- 자산총계	400,888		- 매출액
- 부채총계	124,702		- 영업이익	14,174
- 자본금	28,572		- 당기순이익	8,954
- 자본총계	276,186		*주당순이익(원)	171
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,573,372,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임    ( 양승주, 이승일)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 19 기 정기주주총회 1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 외부 감사인 선임 보고   - 내부회계 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호의안:  제 19기 (2019.01.01~2019.12.31)  별도 및 연결재무제표 승인의 건  (현금배당 주당 100원 포함)     ☞ 원안대로 가결됨  제 2호 의안 :  사내이사 선임의 건   제 2-1호 의안 - 사내이사 양승주                   재선임의 건        제 2-2호 의안 - 사내이사 이승일                   재선임의 건 ☞ 원안대로 가결됨  제 3호 의안 :  감사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 감사 함광남                   재선임의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결    제 4호 의안 :   이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결됨  제 5호 의안 :   감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결됨
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당결의 보고 : 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다. - 당사는 제 3호 의안인 상근 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결종족수 부족으로 상법 제 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 감사의 권리가 있으므로 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승주	1954-01	3년	재선임	1980년 현대종합상사 해외 지사장 2004년 효림산업(주)생산본부장 2007년 일진글로벌(주) 풍력 본부장 2011년 (주)동국에스엔씨 대표이사(현)
이승일	1970-12	3년	재선임	2014년 (주)동국에스엔씨 영업본부장 (현)