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AGM Information • Mar 6, 2019

동국S&C/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 10:00
2. 장소		경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 18 기 정기주주총회 1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 외부 감사인 선임 보고   - 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호의안:  제 18기 (2018.01.01~2018.12.31)별도 및 연결  재무제표 승인의 건(현금배당 주당 80원 포함)    제 2호 의안 :  사내이사 선임의 건   제 2-1호 의안 - 사내이사 장상건 재선임의 건     제 2-2호 의안 - 사내이사 김봉현 재선임의 건  제 3호 의안 :  사외이사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 사외이사 장이재 선임의 건    제 4호 의안 :   정관 일부 변경의 건  제 5호 의안 :   이사 보수한도 승인의 건  제 6호 의안 :   감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장상건	1935-12	3년	재선임	동국대 임학과 졸업 동국산업(주)대표이사
김봉현	1966-04	3년	재선임	동국산업㈜ 재무담당 이사 ㈜대원스틸 공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장이재	1953-03	3년	신규선임	한양대학교 공과대학 섬유공학과 졸업  ㈜코오롱상사 기술개발부장	-