DONGKUK STRUCTURES & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 21, 2019

동국S&C/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	298,151		- 매출액
- 부채총계	37,765		- 영업이익	2,372
- 자본금	28,571		- 당기순이익	-5,862
- 자본총계	260,386		*주당순이익(원)	-105
나. 연결	- 자산총계	399,283		- 매출액
- 부채총계	128,120		- 영업이익	-5,407
- 자본금	28,571		- 당기순이익	-11,446
- 자본총계	271,163		*주당순이익(원)	-119
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,458,697,840
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임      (장상건, 김봉현) - 사외이사 1명 신규 선임      (장이재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 18 기 정기주주총회 1. 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 외부 감사인 선임 보고   - 내부회계 운영결과 및 운영실태        보고 2. 부의안건  제1호의안:  제 18기 (2018.01.01~2018.12.31)  별도 및 연결재무제표 승인의 건  (현금배당 주당 80원 포함)     ☞ 원안대로 가결됨  제 2호 의안 :  사내이사 선임의 건   제 2-1호 의안 - 사내이사 장상건                   재선임의 건       제 2-2호 의안 - 사내이사 김봉현                   재선임의 건 ☞ 원안대로 가결됨  제 3호 의안 :  사외이사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 사외이사 장이재                   선임의 건 ☞ 원안대로 가결됨    제 4호 의안 :   정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결됨  제 5호 의안 :   이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결됨  제 6호 의안 :   감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결됨
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당결의.보고 : 배당금 총액은 자기주식 1,409,277주를 제외한 수치임.
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장상건	1935-12	3년	재선임	동국대 임학과 졸업 동국산업(주)대표이사
김봉현	1966-04	3년	재선임	동국산업㈜ 재무담당 이사 ㈜대원스틸 공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장이재	1953-03	3년	신규선임	한양대학교 공과대학 섬유공학과 졸업  ㈜코오롱상사 기술개발부장	-