DONGKUK STEEL MILL Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 5, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 동국제강(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 3 월 5 일
권 유 자:	성 명: 동국제강(주)주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)전화번호: 02-317-1117
작 성 자:	성 명: 박준철부서 및 직위: 회계팀 / 과장전화번호: 02-317-1138

<의결권 대리행사 권유 요약>

동국제강(주)본인2024년 03월 05일2024년 03월 20일2024년 03월 08일미위탁 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보 해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동국제강(주)보통주57,9750.12본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

동국홀딩스(주)최대주주보통주15,021,88530.28최대주주-장문경특수관계인보통주30,0000.06특수관계인-이철특수관계인보통주8,3170.02특수관계인-이상민특수관계인보통주1290.00특수관계인-최삼영등기임원보통주7,9760.02등기임원-이대식등기임원보통주5,1980.01등기임원-곽진수계열사 등기임원보통주2840.00계열사 등기임원-박상훈계열사 등기임원보통주160.00계열사 등기임원-정순욱계열사 등기임원보통주2850.00계열사 등기임원-15,074,09030.39-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이헌종보통주0직원직원-김형주보통주0직원직원-권순형보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 05일2024년 03월 08일2024년 03월 20일2024년 03월 20일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

동국제강(주)https://www.dongkuksteel.com투자정보 → 공시 → 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국제강(주) 소통지원팀 (우편번호 : 04539) - 전화번호 : 02-317-1114 - 팩스번호 : 02-317-9010 * 현장접수 및 우편접수 가능 * 접수기간 : 2024년 3월 8일부터 2024년 3월 20일 제1기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 20일 오전 9시서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 8일 9시 ～ 2024년 3월 19일 17시(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 12일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 1 기 : 2023년 12월 31일 현재
동국제강주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 1 기
자산
유동자산			1,461,339,860,181
현금및현금성자산	5,6,34	434,773,397,831
매출채권	5,7,34,35	411,275,503,570
기타수취채권	5,7,34,35	1,719,845,739
기타금융자산	5,8,34	3,577,321,342
재고자산	9	598,596,051,594
기타자산	10,25	11,397,740,105
비유동자산			2,070,447,226,055
금융기관예치금	5,6,34	4,000,000
기타수취채권	5,7,34,35	10,567,636,212
기타금융자산	5,8,34	365,120,000
유형자산	4,11,34,35,37	1,970,233,994,739
무형자산	4,14,35,37	34,074,892,295
사용권자산	4,13	16,700,515,788
투자부동산	4,12,34	34,566,488,174
순확정급여자산	18	3,358,246,351
기타자산	10	576,332,496
자산총계			3,531,787,086,236
부채
유동부채			1,531,727,717,545
매입채무	5,15,34,35	212,863,893,296
차입금	5,16,34,37	974,545,641,526
리스부채	5,13,17,34,35,36,37	9,285,157,785
기타지급채무	5,15,34,35	216,831,610,208
기타금융부채	5,8,34	464,202,916
충당부채	19	38,365,564,790
기타부채	20,25	32,627,533,096
당기법인세부채	29	46,744,113,928
비유동부채			278,698,511,624
차입금	5,16,34,37	96,200,000,000
리스부채	5,13,17,34,35,36,37	7,918,604,390
기타지급채무	5,15,34,35	360,806,399
이연법인세부채	30	145,113,391,225
기타부채	20	29,105,709,610
부채총계			1,810,426,229,169
자본
자본금	1,21		248,040,085,000
주식발행초과금	21		1,053,428,562,349
이익잉여금	22		134,516,791,971
기타포괄손익누계액	24		286,235,720,962
기타자본구성요소	24		(860,303,215)
자본총계			1,721,360,857,067
자본 및 부채 총계			3,531,787,086,236

손 익 계 산 서
제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지
동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	주석	제 1 기
매출액	25,35		2,632,104,129,307
매출원가	9,31,32,35		2,228,051,917,469
매출총이익			404,052,211,838
판매비와 관리비	26,31	168,562,286,991
영업이익			235,489,924,847
기타수익	5,27	16,132,513,678
기타비용	5,27	33,945,019,722
금융수익	5,28,35	12,836,571,727
금융비용	5,28,35	40,405,147,734
법인세비용차감전순이익			190,108,842,796
법인세비용	29	47,937,978,278
당기순이익			142,170,864,518
주당손익
기본주당이익	33	2,869
희석주당이익	33	2,869

포 괄 손 익 계 산 서
제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지
동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	주석	제 1 기
당기순이익		142,170,864,518
세후 기타포괄이익(손실)		(12,218,282,497)
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목
재평가잉여금		(2,212,406,357)
순확정급여부채의 재측정요소		(10,005,876,140)
세후 총포괄이익		129,952,582,021

자 본 변 동 표
제 1 기 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지
동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	주석	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	총계
제1기 초(2023.6.1)		248,040,085,000	1,053,428,562,349	-	290,799,930,912	-	1,592,268,578,261
총포괄이익
당기순이익		-	-	142,170,864,518	-	-	142,170,864,518
재평가잉여금		-	-	2,351,803,593	(4,564,209,950)	-	(2,212,406,357)
순확정급여부채의 재측정요소		-	-	(10,005,876,140)	-	-	(10,005,876,140)
총포괄이익(손실) 소계		-	-	134,516,791,971	(4,564,209,950)	-	129,952,582,021
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
자기주식의 취득		-	-	-	-	(860,303,215)	(860,303,215)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		-	-	-	-	(860,303,215)	(860,303,215)
제1기 말(2023.12.31)		248,040,085,000	1,053,428,562,349	134,516,791,971	286,235,720,962	(860,303,215)	1,721,360,857,067

현 금 흐 름 표
제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지
동국제강주식회사	(단위: 원)

과목	주석	제 1 기
영업활동으로 인한 현금흐름			348,414,734,899
영업으로부터 창출된 현금	36	383,024,407,400
- 당기순이익		142,170,864,518
- 조정		191,032,935,313
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동		49,820,607,569
법인세의 납부		(885,734,631)
이자의 수취		5,751,712,641
이자의 지급		(39,475,650,511)
투자활동으로 인한 현금흐름			(68,622,349,655)
투자활동으로 인한 현금유입액		217,278,734,560
금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소		215,334,436,632
기타수취채권의 감소		405,000,000
유형자산의 처분		54,351,928
국고보조금의 수령		1,484,946,000
투자활동으로 인한 현금유출액		(285,901,084,215)
금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가		214,587,266,489
기타수취채권의 증가		2,090,757,000
무형자산의 취득		309,874,580
유형자산의 취득		67,635,600,681
유형자산의 취득을 위한 선급		1,277,585,465
재무활동으로 인한 현금흐름			(89,145,224,264)
재무활동으로 인한 현금유입액		245,478,617,513
기타수취채권의 감소		346,823,185
차입금의 증가		245,131,794,328
재무활동으로 인한 현금유출액		(334,623,841,777)
차입금의 상환		328,396,011,675
리스부채의 상환		5,367,526,887
자기주식의 취득		860,303,215
현금및현금성자산의 증가			190,647,160,980
기초의 현금및현금성자산			244,126,236,851
기말의 현금및현금성자산			434,773,397,831

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 20일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 백만원)

과목	제 1 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		134,517
순확정급여부채의 재측정요소	(10,006)
재평가잉여금 대체	2,352
당기순이익(손실)	142,171
자본준비금 등의 전입액		200,000
주식발행초과금 대체	200,000
이익잉여금처분액		134,517
임의적립금의 적립	96,363
이익준비금	3,469
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 700원(14%))	34,685
차기이월미처분이익잉여금		200,000

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 11조의3 ( 신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다 .	제 11조의3 ( 동등배당 ) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 개정 반영
제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.	제 14조 ( 기준일) ( 기존① 삭제 ) ① 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선
제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당 과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 11조의 3 규정에 따른다. ⑦ (신설)	제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당 에 관하여는 제 11조의 3 규정에 따른다. ⑦ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	상법 개정 반영
제 44조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 44조 (이익배당) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선
제 44조의2 (중간배당) ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제 44조의2 (중간배당) ④ 제 11조의 3 규정은 중간배당의 경우에 준용한다.	상법 개정 반영
부칙 (신설)	부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 20일부터 시행한다. ② (경과조치) 제1항의 규정에 불구하고 정관 제 44조 제3항의 규정은 제2기 결산배당부터 적용한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(후보자 : 최우일)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

성명 (성별)	생년월일	주요약력	추천인 (사외이사 후보자 여부)	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
최우일 (남성)	1965.11.12	동국제강 구매실장 동국제강 일본지사장 [現] 동국제강 영업실장	이사회 (사내이사)	없음	없음	없음	없음	없음

※ 임기 : 선임일로부터 2 년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지

나. 후보자와 해당 회사와의 최근 3년간의 거래 내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최우일	동국제강 전무	'11.01~ '15.01~ '17.08~ '18.01~ '18.07~ '20.01~ '24.01~	동국제강 슬라브구매팀장(슬라브 구매담당) 동국제강 구매본부 원료담당 동국제강 후판사업부 후판원료/품질 담당 동국제강 지원실 대외협력팀장 동국제강 구매실장 동국제강 일본지사장 동국제강 영업실장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최우일	없음	없음	없음

주1) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 국세 또는 지방세 체납처분 사실 여부

주2) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 임원으로 재직한 기업의 파산, 회생 진행사실 여부

주3) 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사, 감사 결격 사유

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사 영업실장으로서 구매 전문가이며 , 일본지사장 근무경험으로 글로벌 전문성까지 갖추고 있습니다 . 또한 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 국내 건설경기 침체 본격화 등 더 힘든 경영환경 속에서도 고객사와의 상생을 통한 당사 성장에 기여하기 위한 전문성이 충분하므로 추천합니다 .

확인서 사내이사 공시확인서_최우일.jpg 사내이사 공시확인서_최우일

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이 사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
실제 지급된 보수총액	8억원
최고한도액	100억원

※ 실제 지급된 보수총액 8억원은 2023년 6월 1일부터 12월 31일까지 지급된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제 461조의 2(준비금의 감소 )에 의거하여 , 당사의 자본준비금 2,000억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당 가능이익을 확보함으로써 , 향후 자기주식의 취득 , 이익 배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함